1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)
1.3. Место нахождения эмитента: 4 этаж, Хоук Билдинг, улица Гладстонос, дом 124, 3032, Лимасол, Кипр (4th floor, The Hawk Building, 124 Gladstonos Street, 3032, Limassol, Cyprus
1.4. ОГРН эмитента: -
1.5. ИНН эмитента: -
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38456
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании совета директоров приняли участие 3 из 3 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Компания рассматривает возможность замены банка-депозитария и досрочного расторжения соглашения c Bank of New York Mellon (“BNY”) от 16 июля 2021 года, в соответствии с которым последний предоставлял депозитарные услуги, управляя программой глобальных депозитарных расписок Компании (GDR) («Смена депозитария»).
В связи с этим Совету Директоров предложено рассмотреть проекты следующих документов (далее «Документы»), устанавливающих условия и вводящих в действие смену депозитария:
1. Письмо-обязательство, которое должно быть подписано между Компанией и RCS Issue Services S.AR.L
2. Сопроводительное письмо-соглашение между Компанией и RCS Emission Services DMCC (“RCS”)
3. Уведомление о смене депозитария, адресованное Компании BNY
1. Вопрос повестки дня № 1. Одобрение и санкционирование смены депозитария.
Принятое решение:
Одобрить Смену депозитария, поскольку это принесет значительную коммерческую выгоду Компании и соответствует ее интересам.
2. Вопрос повестки дня № 2. Утверждение Документов и изложенных в них положений и условий.
Принятое решение:
Утвердить Документы и изложенные в них положения и условия. Дать согласие на одобрение, оформление и исполнение Компанией перечисленных Документов и прочих документов, связанных со Сменой депозитария, участником которых Компания является или будет являться.
3. Вопрос повестки дня № 3. Предоставление г-ну Шилову Игорю Николаевичу, являющемуся одним из директоров Компании, полномочий единолично оформлять и подписывать от имени компании любые документы связанные с процессом Смены депозитария.
Принятое решение:
Наделить директора Компании г-на Шилова Игоря Николаевича единолично оформлять и подписывать от имени компании любые документы связанные с процессом Смены депозитария.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2023.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ, международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Правилу 144А: US91085A1043, международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Правилу 144А: EDSXFR, международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Положению S: US91085A2033, международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Положению S: EDSXFR, международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный обыкновенным акциям ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ: CY0109531513, международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный обыкновенным акциям ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ: ESVUFR.
3. Подпись
3.1. Директор И.Н. Шилов
3.2. Дата 22 марта 2023 г.